Przydatne linki
Jesteś tutaj: Strona główna 
Aktualności Unia bezpieczeństwa: Komisja przyjmuje surowsze przepisy w celu zwalczania finansowania terroryzmu
Aktualności Unia bezpieczeństwa: Komisja przyjmuje surowsze przepisy w celu zwalczania finansowania terroryzmuUnia bezpieczeństwa: Komisja przyjmuje surowsze przepisy w celu zwalczania finansowania terroryzmu
Opublikowano: 22 grudzień 2016, 13:14 | 
| 
| Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet środków mających na celu zwiększenie zdolności UE do zwalczania finansowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, spełniając w ten sposób zobowiązania podjęte w Planie działań na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu.
Przedstawione przez Komisję wnioski legislacyjne uzupełnią i wzmocnią ramy prawne UE w obszarach prania pieniędzy, nielegalnych przepływów pieniężnych oraz zamrażania i konfiskowania aktywów. Przedstawione dziś wnioski, wraz z trzecim sprawozdaniem z postępu prac w zakresie unii bezpieczeństwa, zapewniają silne i skoordynowane europejskie działania w walce z finansowaniem terroryzmu, przybliżające nas do skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa.
Przedstawione przez Komisję wnioski legislacyjne uzupełnią i wzmocnią ramy prawne UE w obszarach prania pieniędzy, nielegalnych przepływów pieniężnych oraz zamrażania i konfiskowania aktywów. Przedstawione dziś wnioski, wraz z trzecim sprawozdaniem z postępu prac w zakresie unii bezpieczeństwa, zapewniają silne i skoordynowane europejskie działania w walce z finansowaniem terroryzmu, przybliżające nas do skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa.
Wnioski legislacyjne przygotował zespół, którym kierowali pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans i wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskiswe współpracy z komisarzami Dimitrisem Avramopoulosem, Pierrem Moscovicim, Věrą Jourovąi Julianem Kingiem.
Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: „Dzięki dzisiejszym propozycjom wzmacniamy nasze środki prawne pozwalające przerwać i odciąć źródła finansowania przestępców i terrorystów. Musimy mieć odpowiednie narzędzia do wykrywania i zatrzymywania podejrzanych przepływów finansowych oraz do wspierania lepszej współpracy między organami ścigania w celu zapewnienia obywatelom Europy większego bezpieczeństwa.
Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis dodał:Terroryzm nadal jest największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Aby powstrzymać działania terrorystów, musimy zawsze być o krok do przodu, między innymi walcząc z finansowaniem terroryzmu. Dlatego właśnie proponujemy dziś, aby pranie pieniędzy było objęte skutecznymi sankcjami karnymi w całej UE. Proponujemy, aby w UE możliwe było transgraniczne zamrażanie i konfiskowanie mienia pochodzącego z działalności przestępczej. Chcemy także położyć kres obchodzeniu przez przestępców kontroli środków pieniężnych na granicach zewnętrznych UE.
Jak podkreślono w trzecim sprawozdaniu z postępu prac w zakresie budowania skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa, dzięki dzisiejszym wnioskom Komisja Europejska zwiększa zdolności UE do zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, utrudniając terrorystom finansowanie ich działań i jednocześnie ułatwiając organom wykrywanie i powstrzymywanie ich działań finansowych. Wykrywanie podejrzanych przepływów finansowych oraz odcięcie źródeł finansowania to jedne z najskuteczniejszych sposobów powstrzymywania potencjalnych ataków terrorystycznych i działalności przestępczej. Śledzenie przepływów finansowych może być także źródłem istotnych informacji dla policji i organów ścigania oraz dać im skuteczne narzędzia do prowadzenia dochodzeń.
Zapewnienie kryminalizacji prania pieniędzy
Komisja przedstawia dziś wniosek dotyczący nowej dyrektywy w sprawie kryminalizacji prania pieniędzy oraz zapewnienia właściwym organom odpowiednich przepisów prawa karnego umożliwiających ściganie i osadzanie przestępców i terrorystów. Proponowane działania obejmują:
- ustanowienie minimalnych zasad dotyczących definicji przestępstw kryminalnych i sankcji dotyczących prania pieniędzy, aby usunąć luki i uniemożliwić przestępcom wykorzystywanie różnic między przepisami poszczególnych krajów.
- usunięcie przeszkód dla transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej poprzez ustanowienie wspólnych przepisów w celu poprawy dochodzeń dotyczących prania pieniędzy;
- uzgodnienie norm unijnych z międzynarodowymi zobowiązaniami w tej dziedzinie, takimi jak zobowiązania określone w warszawskiej konwencji Rady Europy oraz zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
Większa kontrola dużych przepływów pieniężnych
Aby zapewnić właściwym organom niezbędne narzędzia do wykrywania terrorystów i osób wspierających ich finansowo, nowe, zaprezentowane dziś rozporządzenie w sprawie kontroli środków pieniężnych ma na celu:
- zaostrzenie kontroli przewożonej gotówki w przypadku osób wjeżdżających do UE lub opuszczających jej terytorium i mających przy sobie 10 tys. euro lub więcej w gotówce;
- umożliwienie organom administracji podjęcia działań w przypadku kwot niższych niż próg 10 tys. euro powodujący obowiązek zgłoszenia celnego, jeżeli istnieje podejrzenie działalności przestępczej,
- usprawnienie wymiany informacji między organami i państwami członkowskimi;
- rozszerzenie kontroli celnych na środki pieniężne przesyłane w paczkach pocztowych lub przesyłkach towarowych oraz na cenne towary takie jak złoto, oraz na przedpłacone karty płatnicze, które nie są obecnie objęte zakresem standardowego zgłoszenia celnego.
- zamrożenie środków finansowych terrorystów oraz konfiskata ich majątku
- Szybkie transgraniczne zamrażanie lub konfiskowanie aktywów finansowych uniemożliwia terrorystom korzystanie z funduszy w celu popełniania kolejnych ataków. Wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zamrażania i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej:
- oferuje jeden instrument prawny na rzecz uznawania nakazów zamrażania i nakazów konfiskaty w innych państwach UE przez uproszczenie obecnych ram prawnych. Rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich;
- rozszerza zakres obecnych przepisów dotyczących transgranicznego uznawania nakazów, tak aby obejmowały one konfiskaty od innych osób związanych z przestępcą oraz konfiskaty w przypadku nieskazania przestępcy, na przykład z powodu śmierci lub ucieczki;
- poprawia tempo i skuteczność nakazów zamrażania lub konfiskaty dzięki wprowadzeniu standardowego dokumentu oraz obowiązku, by właściwe organy komunikowały się między sobą. W zasadach określono precyzyjne terminy, w tym krótsze terminy dotyczące nakazów zamrażania;
- gwarantuje poszanowanie praw osób poszkodowanych do odszkodowania i rekompensaty. W przypadkach transgranicznego wykonywania nakazów konfiskaty, prawo poszkodowanego ma pierwszeństwo przed interesem państwa wykonującego i wydającego.
Kontekst
Bezpieczeństwo to stały temat poruszany od momentu objęcia mandatu przez obecną Komisję – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera z lipca 2014 r. po ostatnie orędzie o stanie Unii z września 2016 r.
Opierając się na Europejskiej agendzie bezpieczeństwa przyjętej w kwietniu 2015 r., w której podkreślono potrzebę wprowadzenia środków mających zapobiegać finansowaniu terroryzmu w bardziej skuteczny i kompleksowy sposób, w lutym 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu w celu dopilnowania, by państwa członkowskie dysponowały niezbędnymi narzędziami pozwalającymi zaradzić nowym zagrożeniom.
W kwietniu 2016 r. Komisja uznała zmniejszenie dostępu terrorystów do środków pieniężnych za jedno z priorytetowych działań, jakie należy podjąć w celu utworzenia skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa. W sierpniu 2016 r. przewodniczący Juncker stworzył odrębne portfolio dotyczące unii bezpieczeństwa. Świadczy to o dużej wadze, jaką Komisja przykłada do poprawy swoich działań w odpowiedzi na zagrożenie terroryzmem.
Jak określono w planie działania na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu oraz zgodnie z ogłoszonym dziś trzecim sprawozdaniem z postępu prac w zakresie unii bezpieczeństwa, w 2017 r. Komisja przedstawi wniosek zwiększający uprawnienia organów celnych w celu walki z finansowaniem terroryzmu w drodze handlu towarami. Komisja rozszerzy również zakres obecnego prawodawstwa dotyczącego nielegalnego handlu dobrami kultury na większą liczbę państw. W sprawozdaniu z postępu prac Komisja zachęca również współustawodawców do osiągnięcia w najbliższych tygodniach porozumienia w sprawie zmienionej 4. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dodatkowe informacje
Zestawienie informacji na temat aktualnej sytuacji w zakresie Europejskiej agendy bezpieczeństwa
Trzecie sprawozdanie z postępów ku skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa
Komunikat: Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa
